Instituciones reciben fondos incautados por lavado activos
Trescientos 88 millones recuperados en acciones contra el lavado de activos fueron distribuidos ayer por el procurador general, Jean Rodríguez, entre instituciones del Estado y no gubernamentales (ONG) que trabajan contra ese crimen en la República Dominicana.
Los recursos fueron entregados de conformidad con lo que establece la Ley 155-17, correspondiendo la mayor parte a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNC), Consejo Nacional de Drogas (CND) y la Policía Nacional.
La DNCD y el CND recibieron cada una $97,156,036.60 millones, equivalentes al 25%, y la Policía, $38,862,414.60 millones, equivalentes al 10%.
Los restantes $58,293,621.95 millones, que representan el 15% fueron distribuidos entre 25 ONGs, en base a un criterio establecido por el CND, que toma en consideración la efectividad de la institución, personas que acoge, costos operativos, infraestructura y otros parámetros.
Procedencia del dinero. $117.9 millones fueron decomisados en el caso Mercadinsa, compañía fantasma creada en Panamá para negociar hidrocarburos, y dirigida en el país por La venezolana Aimeé Josefina de San Juan Navas González, y el dominicano Marino Andrés Castillo Javier.
Del caso Junior Pañales, sindicado dentro de una red internacional de narcotráfico y lavado de activos, se obtuvieron $79.8 millones; del de Raúl Jaimes, $48.5 millones; del de Francisco Antonio Peralta y compartes, $24.5, y del caso José Miguel de la Cruz, $24.4 millones.
Otros $23.2 millones se obtuvieron del caso Kelvin Hernández Flaquer, vinculado a la red de David Figueroa Agosto y al secuestro del dominico- español Juan Antonio Farías.
Del caso de Francisco Antonio Peralta y compartes se obtuvieron 24.5 millones; 14.9 millones del de Los Santana; $11.8 millones del de Sandra Mercedes Mayor Torres (Mula); y $7.8 millones del de los Norteamericanos.
En el caso Nigua (1/3) Rosario Altagracia Guzmán Ureña (Charo) se incautaron $4.5 millones; y en Nigua (2/3) María Trinidad Núñez Sánchez, $2.1 millones.
Del caso Hermanos Buitriago (Caleta 1), $1.1 millón; del Alacrán, $39,549.03; Sergio Augusto Bonilla, $418,500; del caso Sidney, $752,972.31; y del abogado de Jimaní Santiago Rafael Bello Cuevas, quien intentó introducir de manera ilegal al país casi medio millón de dolares y un polvo blanco presumiblemente cocaína), $22.9 millones.
Otros decomisos incluyeron $842,334.26, del caso Matatán/Cristian Pozo Mojica; $1.2 millones del Nigua (3/3) Domingo Antonio Cedeño Donastor; $45,167.80 del Brezhnev; $363,587 de Roberto Rodríguez Jiménez; y además $1.4 en el de la Discoteca o Sensación o Miguel y Danny.
Fuente: Periodico Hoy
